México
Lozoya ocultó que era accionista mayoritario de empresa en Londres en 2012
Por: Redacción
El hallazgo de una nueva empresa con sede en un lujoso edificio en Londres pone en duda la declaración patrimonial de Emilio Lozoya Austin.
Cuando tomó posesión de su cargo al frente de Petróleos Mexicanos, en diciembre de 2012, declaró ser cofundador de JF Holding SA, una empresa afincada en Luxemburgo, y poseer títulos en tres organizaciones privadas, de las que no aportó nombres.
En registros públicos consta que, además de la compañía de Luxemburgo, Lozoya ha participado en tres empresas más en Alemania, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) le atribuye otra en las Islas Vírgenes Británicas, que supuestamente fue utilizada para la triangulación de sobornos.
Una investigación periodística localizó una nueva empresa en Londres, Inglaterra, que no se conocía, y en la que Lozoya se hizo accionista mayoritario en plena campaña presidencial de 2012, en la que era coordinador de vinculación internacional del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.
En su declaración patrimonial, Lozoya aseguró que en diciembre de 2012 poseía 4,151 títulos en tres organizaciones privadas, pero tan sólo en la compañía de Londres era poseedor en esos días de 84 mil 825 acciones, según revela una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en colaboración con Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un consorcio internacional de periodistas.
La investigación identificó que la compañía en Londres tenía como domicilio el primer piso del Royal Exchange, el edificio de la antigua bolsa de comercio británica, construido en 1565, y que hoy es uno de los centros comerciales más lujosos del Reino Unido, con joyerías y tiendas exclusivas, como Mont Blanc, Omega, Tiffany, Gucci, Hermés y Bulgari.
Junto a esos establecimientos de lujo se ubicaba la empresa de divisas “Royal Exchange (TEG Capital) Limited”, en la que Lozoya era accionista mayoritario, asociado con empresarios ingleses.
La mencionada empresa se fundó el 8 de agosto de 2011, pero fue hasta el 6 de junio de 2012 cuando Lozoya se incorporó como accionista, de acuerdo con los documentos obetnidos por MCCI y OCCRP.
Aquel día, los socios de la compañía acordaron ampliar a 100 mil el número de acciones clase A, de las cuales Lozoya adquirió el 84% con valor de sólo 100 libras esterlinas (unos 2,100 pesos de entonces), con lo que se convirtió en el dueño mayoritario.
Los otros socios eran una firma británica de nombre “Infelber (Exports) Limited”, que aportó a la sociedad un préstamo de 50 mil libras, y el empresario Antony Quaife, quien en su ficha personal aseguraba tener la experiencia de haber creado mesas de negociación y líneas de productos para algunas de las casas de bolsa más grandes del mundo.
En la asamblea en que se incorporó a Lozoya, se asentó en actas que el objetivo de la compañía era obtener ganancias por 6 millones de libras (unos 126 millones de pesos al tipo de cambio de entonces) entre junio de 2012 y mayo de 2014.
La incorporación de Lozoya como accionista de la compañía británica fue casi a la par de que Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA) hicieron transferencias millonarias a la cuenta bancaria de una empresa ‘fachada’ ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, de nombre Latin America Asia Capital Holding, que tenía como beneficiaria a su hermana.
Según la acusación de la FGR esa cuenta era utilizada para ocultar el pago de sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos de México.
Lozoya se convirtió en accionista de Royal Exchange (TEG Capital) Limited el 6 de junio de 2012, y entre los días 8 y 12 del mismo mes Odebrecht y AHMSA transfirieron 1.4 millones de dólares a la cuenta en Suiza, según la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 de la FGR.
“Podemos procesar cualquier transacción, desde comprar propiedades en el extranjero hasta comprar un vehículo de lujo. Royal Exchange puede garantizar las mejores tarifas y un servicio premium sin importar el tamaño de la transacción”, ofrecía a sus clientes en su sitio en internet, el cual ya fue desactivado.
“Somos una corredora de divisas de alta gama situada en el corazón financiero de Londres. El edificio Royal Exchange, construido originalmente en 1565, es un símbolo reconocido internacionalmente de la posición de liderazgo de Londres en el comercio y las finanzas mundiales”, se podía leer en su sitio web.
En sus productos financieros, la compañía ofrecía cuentas corporativas, personales y manejo de tarjetas de crédito; a sus clientes les prometía las mejores cotizaciones mediante la constante recolección de tasas de cambio de 16 bancos del mercado británico.
“Con décadas de experiencia en el mercado y millones invertidos en la empresa y la tecnología, podemos acceder a algunas de las mejores tarifas del mercado y transmitirlas a nuestros clientes (…) podemos brindarle un servicio que se adapte a sus necesidades. Desde la compra de propiedades en el extranjero hasta el manejo de transacciones corporativas”.
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés), responsable de regular a las empresas que ofrecen servicios financieros en el Reino Unido, confirmó que el domicilio registrado de la compañía de Lozoya era el local 2 del histórico edificio.
Aunque la FCA informó que su estatus actual es de una firma que ya no está registrada o autorizada, por lo que aconsejó no hacer negocios con la misma.
En documentos consultados en el registro mercantil del Reino Unido consta que la empresa fue disuelta el 7 de febrero de 2017, aunque no se consignaron las causas ni se incluyó el balance de liquidación.
En el historial de la empresa, inscrito ante el registro mercantil, no aparece alguna referencia de que Lozoya haya vendido o cedido sus acciones.
Otras empresas europeas en las que participaba Lozoya, que sí siguen vigentes, son tres establecidas en Munich: dos inmobiliarias de nombre Elmo Wolfsburg, pero con registro y domicilio distinto, y otra llamada All-Me Hamburg GmbH.
Uno de los domicilios corresponde a un edificio de departamentos ubicado a un costado del río Isar, que atraviesa Munich.
Con información de Animal Político.
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El diputado indicó que la próxima semana habrá un intenso trabajo legislativo
Por: Roberto Mendoza
El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, confirmó que los trabajos para expedir la nueva Ley General de Aguas concluirán muy posiblemente la próxima semana, periodo en el que se prevé la realización de tres sesiones de trabajo legislativo los días martes, miércoles y jueves. El legislador informó que el dictamen final integrará cerca de 50 modificaciones fundamentales respecto a la propuesta original, cambios que se están procesando en conjunto con la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento.
Durante la semana reciente, productores agrícolas de diversas regiones del país acudieron al Palacio de San Lázaro para exponer sus inquietudes, destacando un grupo de productores de San Luis Potosí, quienes fueron recibidos por legisladores federales potosinos del Partido Verde, la llamada “Pollo Bancada”. Esta presencia y diálogo con los sectores productivos ha derivado en que el grupo parlamentario mayoritario tome en cuenta sus demandas para la redacción final. Monreal enfatizó que se busca un instrumento jurídico que respete a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, equilibrando estas garantías con la prioridad del consumo humano y la industria.
El legislador reconoció la sensibilidad y actitud de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para diseñar este sistema normativo, cuyo objetivo declarado es impedir el acaparamiento, la venta ilegal y el monopolio del recurso hídrico. Monreal agradeció explícitamente las aportaciones de campesinos y ganaderos, señalando que su participación ha sido de ayuda para construir la ley que busca cuidar el agua para todos.
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Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que la dependencia a su cargo tiene como encargo coordinar las Ferias para el Bienestar
Por: Redacción
El gobierno de México, a través de las Secretarías de Gobernación y de Bienestar, informó que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se realizarán durante noviembre y diciembre de 2025, 16 Ferias del Bienestar, 4 Sí al Desarme, Sí a la Paz y 2 Tianguis del Bienestar. Además de que se lleva a cabo una visita casa por casa a un millón 282 mil 948 viviendas de los 113 municipios de la entidad.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó que, el 9 de diciembre, se presentará un informe integral sobre las acciones que realizan todas las dependencias del Gobierno de México en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
La secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que la dependencia a su cargo tiene como encargo coordinar las Ferias para el Bienestar, en las que participan 53 dependencias federales y en las que se ofertan los Programas para el Bienestar, los servicios del Gobierno de México en materia de salud, impulso a actividades comunitarias, de cultura y deporte, así como para fomentar la participación ciudadana.
Detalló que al momento se han realizado Ferias de Bienestar, en los municipios de: Coeneo donde se han brindado 19 mil 130 atenciones a través de 29 dependencias, así como en Morelia con la participación de 53 dependencias de los tres niveles de gobierno que proporcionaron 7 mil 743 atenciones. En tanto que, ya inició la implementación de la estrategia Sí al Desarme, Sí a la Paz, con la que al momento ya se han intercambiado 15 armas cortas, dos largas y seis granadas, mientras que, únicamente en el municipio de Zamora se han canjeado dos armas cortas, tres largas y 26 granadas.
De facto hay nueva titular en la Fiscalía General; el nombramiento definitivo podría desahogarse incluso hasta el próximo periodo ordinario
Por: Roberto Mendoza
Con una votación de 74 a favor y 22 en contra, el Pleno del Senado de la República aceptó este jueves la renuncia de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República, validando como “causa grave” su postulación para una encomienda diplomática por parte del Ejecutivo. Durante la sesión, considerada de urgente resolución, la oposición rechazó los argumentos oficiales; senadores del PAN, PRI y MC calificaron el proceso como una simulación, argumentando que una oferta de trabajo no constituye la gravedad que exige la Constitución para dejar un cargo de esta envergadura.
Aunque el proceso legislativo para elegir al sucesor apenas comienza, de facto la Fiscalía General ya cuenta con una nueva cabeza alineada al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum. Antes de su salida, Alejandro Gertz Manero nombró a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, movimiento estratégico que, según la Ley Orgánica de la FGR, la coloca automáticamente como la encargada del despacho ante la ausencia definitiva del titular. Cabe destacar que Godoy no está inhabilitada para participar en el proceso de selección abierta, pues el Artículo 102 Constitucional no impide que quien ejerza la suplencia interina pueda integrar la lista de candidatos a la titularidad definitiva.
De manera paralela, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) emitió la convocatoria para el relevo institucional, estableciendo un registro “fast track” que abrirá hoy viernes 28 de noviembre y cerrará el domingo 30 a las 13:00 horas. Los aspirantes deberán contar con ciudadanía mexicana por nacimiento, tener al menos 35 años, acreditar una antigüedad mínima de diez años con título profesional de licenciado en derecho y presentar un ensayo de diez cuartillas
En entrevista, el presidente de la Jucopo, Adán Augusto López Hernández, reveló que la carta de renuncia de Gertzse recibió formalmente hasta la tarde de este jueves, desvinculando su visita del miércoles a Palacio Nacional del suceso, la cual atribuyó a temas sobre los magistrados del TFJA. El senador y coordinador morenista, quien se definió como amigo personal del ex fiscal, matizó la urgencia del nombramiento definitivo: si bien existe la posibilidad de votar al nuevo titular entre el 10 y el 15 de diciembre, el proceso podría extenderse a la Comisión Permanente o incluso hasta el próximo periodo ordinario de sesiones en febrero, pues la institución no queda acéfala gracias a la suplencia legal.
Para la oposición, la maniobra tiene una lectura política de ruptura. El senador priista Manuel Añorve Bañossentenció que esta renuncia forzada representa “un golpe” de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, dado que Gertz Manero era un alfil del sexenio pasado. Según el coordinador priista, la prisa y las formas sugieren una imposición desde el Ejecutivo para colocar un perfil a modo que responda a los intereses de la nueva administración, desplazando los acuerdos políticos de la gestión anterior.
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