Roberto Borge
México

Roberto Borge obtuvo amparo en proceso por el delito de lavado de dinero

El exgobernador Roberto Borge tiene órdenes de aprehensión en su contra por delitos de desempeño irregular de la fnción pública, peculado y aprovechamiento ilícito del poder Por: Redacción Un juez federal otorgó un amparo a Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, que deja sin efecto la vinculación a proceso por …

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El Chapo
El Mundo

Fiscalía de Nueva York eliminó cargos contra El Chapo; ¿por qué?

El juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán comenzará el próximo 5 de noviembre; dirigió una empresa encargada de importar y distribuir toneladas de cocaína Por: Redacción  Fiscales del distrito este de Nueva York eliminaron 6 de los 17 cargos contra Joaquín El Chapo Guzmán para intentar agilizar su juicio, programado para …

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Keiko Fujimori
DestacadasEl Mundo

Detuvieron a Keiko Fujimori en Lima por presunto lavado de dinero

Keiko Fujimori fue arrestada después de acudir a un tribunal para ser interrogada por aportaciones a Odebretch en su campaña electoral de 2011 Por: Redacción Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular e hija del expresidente peruano Alberto Fujimori, fue detenida este miércoles a petición de la Fiscalía de Lavado …

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Duarte
DestacadasMéxico

Hoy, último día para que la PGR acuse a Duarte de crimen organizado

El exgobernador de Veracruz también es acusado de lavado de dinero, sin embargo, si pasan 15 días más sin ninguna respuesta, en automático se dará el caso por cerrado. Por: Redacción La Procuraduría General de la República (PGR) tiene hasta el día de hoy para acusar de manera oficial a Javier …

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La Barbie
DestacadasMéxicoSeguridad

#AlTambo | Condenan a “La Barbie” a 49 años de cárcel en EUA

El colaborador del cártel de los Beltrán Leyva fue capturado en agosto de 2010 y estaba en prisión por los delitos de delincuencia organizada y homicidio Por: Redacción Édgar Valdez Villarreal, mejor conocido como “La Barbie” fue sentenciado a 49 años de prisión en Estados Unidos, además del pago de …

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Caso Anaya
elecciones2018México

#CasoAnaya | Acusan a Anaya de usar “dinero negro” para financiar campaña

En internet circula un video donde el supuesto hermano de Manuel Barreiro detalla las operaciones de lavado de dinero Por: Redacción Un video titulado “Caso Anaya – Primera Parte” y que puede consultarse en la dirección http://www.casoanaya.com/ señala al candidato presidencial de usar “dinero negro” para financiar su campaña rumbo …

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Cristina Fernández
El Mundo

Procesan a expresidenta Cristina Fernández por lavado de dinero

La expresidenta argentina será enjuiciada por presunto lavado de activos y asociación ilícita Por: Redacción Un juez argentino procesó hoy a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por presunto lavado de activos y asociación ilícita, en una causa por supuestas irregularidades con empresarios …

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Empresario involucrado en supuesto lavado de dinero
México

Cancelan construcción ligada a empresario vinculado a Ricardo Anaya

La empresa Advance Real Estate construía un parque industrial en Querétaro, pero la obra fue cancelada luego de que las cuentas de Barreiro Castañeda, empresario vinculado a Ricardo Anaya, fueran congeladas. Por: Redacción  El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, dijo que fue cancelada la construcción de una empresa relacionada con …

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México

Denuncian a AMLO por lavado de dinero

El abogado Alejandro Rivera Ponce presentó el día de ayer una denuncia en la Procuraduría General de la República en contra de Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller por presunto delito de lavado de dinero durante los últimos diez años. El fundamento legal en que se …

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México

Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, será extraditado a EU

Según fuentes del Gobierno de la República, Luis Videgaray estaría firmando la orden de extradición Esta tarde trascendió que Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas acusado de narcotráfico, lavado de dinero, y otros delitos; será extraditado a los Estados Unidos para comenzar un proceso penal en aquél país. Según fuentes del …

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