septiembre 12, 2024

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México

Andorra embargó más de 83 mdd a Juan Collado por lavado de dinero

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A Andorra le llamó la atención la transferencia de 11.6 millones de dólares desde el país a una cuenta del BBVA en Madrid, España

Por: Redacción

La Justicia de Andorra ordenó embargar 83.1 millones de dólares al abogado Juan Ramón Collado, investigado por lavado de dinero, y detenido el 9 de julio de este año, de acuerdo con un documento judicial.

Collado fue arrestado el 9 de julio por la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la publicación, a los investigadores de Andorra les llamó la atención la transferencia de 11.6 millones de dólares desde el país a una cuenta del BBVA en Madrid, España, seis días antes de ser arrestado en México.

La fortuna de collado en Andorra, depositada en el Banco Privada d’Andorra (BPA), había sido congelada junto a la del resto de clientes de esta entidad en marzo de 2015, cuando la institución financiera fue cerrada por presuntas irregularidades.

Sin embargo, el caso se congeló en 2018, cuando el gobierno de México informó que no procedía la acusación argumentando que no se puede condenar este ilícito sin demostrar el origen del dinero.

De acuerdo con un diario nacional, la respuesta de México obligó a la justicia de Andorra a sobreseer provisionalmente el caso bajo el motivo de no poder condenar por blanqueo sin demostrar el origen ilícito del dinero.

El pasado 31 de julio, la Fiscalía de Andorra pidió la reapertura de las actuaciones y el inmediato embargo de los 76 millones 540 mil 582 euros que se en encontraban depositados en el banco Vallbanc a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas del abogado.

En un auto fechado el pasado 1 de agosto acuerda embargar cautelarmente 75.5 millones de euros a nombre del letrado y de las cuatro sociedades instrumentales holandesas e investigar a Collado como presunto autor de los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Asimismo, la magistrada remitió una comisión rogatoria (petición de auxilio judicial) a México requiriendo toda la información sobre su reciente detención y su vinculación con actividades criminales.

Además de Collado, la magistrada pide que se investigue por la misma causa a Cristina Lozano, ex directora general adjunta de negocio de BPA, y Joan Marc Masson, exempleado del banco.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda lleva a cabo la investigación de 34 personas relacionadas con Libertad Servicios Financieros, empresa vinculada al caso del abogado Juan Collado.

El pasado 10 de julio, un juez  determinó que Collado permanezca en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con información de Sin Embargo.

También lee: 2 socios de Juan Collado habrían sido capturados hoy en Matehuala

México

Priistas tampoco asistirán a las sesiones de Cámara de Diputados y Senadores

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Alejandro Moreno dijo que el partido acudirá a instancias nacionales e internacionales para denunciar inconsistencias del proceso legislativo

Por: Roberto Mendoza

Mediante un comunicado el Presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno, y los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios en el Senado, Manuel Añorve Baños, y en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, anunciaron la decisión de que no asistir a las sesiones legislativas convocadas para este viernes 12 de septiembre, en las que “el oficialismo busca de manera indebida promulgar la Reforma al Poder Judicial”.

En reunión los dirigentes partidistas reprobaron las evidentes violaciones al proceso legislativo durante su discusión, así como la ausencia de debate en los Congresos Locales, que ya ofrecieron los votos necesarios para el aval de la reforma.

Los legisladores expresaron su desacuerdo con el desaseo del proceso legislativo en el Congreso de la Unión, al considerar que prevalecieron las presiones, las amenazas y la violencia, no solo contra los legisladores de oposición, sino también en contra de estudiantes y trabajadores del Poder Judicial que se manifestaron pacíficamente.

Además el presidente del CEN del PRI y Senador, Alejandro Moreno, dejó claro que el partido acudirá en los próximos días a las instancias nacionales e internacionales para impugnar y denunciar las inconsistencias del proceso legislativo.

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México

Sheinbaum ratifica a Antonio Martínez como titular del SAT

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Claudia Sheinbaum reiteró que no habrá nuevos impuestos en su administración e informó que ya trabaja en el Paquete Económico

 

Por: Redacción

La Presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó la ratificación de Antonio Martínez Dagnino como jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), junto con todo el equipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por tratarse de trabajadores honestos y con experiencia en el manejo de las finanzas públicas.

Recordó que uno de los cambios en el equipo de la SHCP, es la del subsecretario de Egresos, Juan Pablo De Botton Falcón, quien se incorporará al Gobierno de la Ciudad de México, y su lugar será ocupado por Bertha Gómez Castro.

Claudia Sheinbaum reiteró que no habrá nuevos impuestos en su administración e informó que ya trabaja en el Paquete Económico del siguiente año.

 

Asimismo, la Presidenta electa de México aprovechó para celebra la aprobación de la Reforma al Poder Judicial en el Congreso de la Unión y en la mayoría de los estados de la República.

Agregó que, con la desaparición de los fideicomisos en el Poder Judicial, pueden salir los recursos para realizar la elección de jueces y magistrados.

Finalmente, confió en que las próximas reformas constitucionales también se aprueben en Cámara de Diputados y el Senado de la República, pues adelantó que las siguientes serían las relacionadas con reconocer los derechos de los pueblos indígenas y el fortalecimiento de la Guardia Nacional.

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México

PAN expulsará a diputados que voten a favor de la Reforma Judicial en SLP

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Vero Rodríguez indicó que la postura del blanquiazul es en contra de la defensa del Poder Judicial

Por: Redacción

Verónica Rodríguez Hernández, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), amenazó con que cualquier diputada o diputado local que vote a favor de la reforma del Poder Judicial será expulsado de forma inmediata:

“La postura de Acción Nacional no cambia, Acción Nacional está firme en la defensa del Poder Judicial, nuestra postura es en contra de esta reforma y así votarán nuestros diputados locales, por determinación de la Comisión Permanente todo aquel que vote a favor de esta reforma y hablo específicamente San Luis Potosí, será expulsado de nuestro partido”.

La dirigente estatal indicó que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional no asistirá a las sesiones de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, en la que se ratificará la reforma al Poder Judicial, luego de que se aprobará en los 17 de los 32 congresos locales.

Rodríguez Hernández indicó que Acción Nacional impugnará la reforma del Poder Judicial de la Federación.

También lee: ¿Qué sigue tras la aprobación de la reforma judicial en la mayoría de los estados?

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Opinión