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¿Qué es Trapeza, la financiera señalada en el Fraude del Siglo?
La Fiscalía de SLP señala a esta institución y a su representante Arturo “N” como responsables del desvío de recursos en la Dirección de Pensiones estatal
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), presentó avances sobre la investigación en el llamado “Fraude del Siglo”, en la que se habrían desviado fondos millonarios de la Dirección de Pensiones del gobierno del estado de San Luis Potosí.
Entre los presuntos responsables mencionados el día de ayer por el fiscal José Luis Ruiz Contreras, se encuentra Trapeza, una institucion financiera, y Arturo “N”, gerente y representante legal, a quien se le aseguraron vehículos deportivos de alta gama.
De acuerdo a la propia información consultada en su sitio web, Trapeza Market Argentarii S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. se define como “una empresa mexicana de servicios financieros enfocado a sectores no atendidos por la banca comercial, mediante un análisis responsable, buscando siempre el crecimiento de los clientes”.
Esta financiera se ubica en Manzanos 239 B, colonia Las Águilas, y entre los servicios que ofrece se encuentran el otorgamiento de créditos de diferentes tipos, arrendamientos, leasing y financiamiento de contratos con gobierno, entre muchos otros servicios del ramo.
Esta financiera podría haber sido la encargada de retener las participaciones de los funcionarios de la administración pública estatal, mismas que luego serían entregadas con un valor superior una vez llegado el periodo de retiro o jubilación de la o el empleado. Sin embargo la Fiscalía d el Estado detectó que al menos desde el año 2020, estos montos se habrían usado para enriquecimiento indebido 
A través de cuatro cuentas maestras, se habrían generado hasta 60 cuentas para dispersar los fondos, y con una cantidad detectada de 200 millones de pesos, y podría ascender hasta los 700 millones, según lo declarado por el fiscal del estado.
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, dijo que las personas detenidas habrían adquirido autos deportivos de alta gama, dato que fue confirmado por el propio fiscal Ruiz Contreras. Mientras que Omar Valadez, secretario de Finanzas estatal, afirmó en entrevista a medios de comunicación que uno de los posibles móviles por los que se cometió el Fraude del Siglo fue justamente la administración de recursos de la dirección de Pensiones a través de lo que él llamó “financieras patito”.
En el propio sitio web no se ha dado un pronunciamiento formal respecto a las acusaciones en contra de sus representantes. De igual forma no se tiene registro en redes sociales o a través de algún otro medio sobre la propia financiera en favor o en contra de dichos argumentos de la Fiscalía del Estado.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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